economnews
Банк России готовит для банков обновленные предложения по усилению проверок источников происхождения наличных у клиентов, сказал журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума.
«Смотрите, методическую работу, вы же знаете, ведем постоянно. Она у нас не приостанавливается. И необходимость банкам проводить работу по подтверждению источников поступления наличных средств, и с точки зрения, в том числе, оценки финансового положения своего клиента, она со 115 законом уже предусмотрена. Поэтому здесь нет прям такого, знаете, какого-то усиления и революции», — сказал он.
«Есть лишь на основе наработанной практики… издать более детальные рекомендации по разным видам операций, по разным типологиям подозрительных операций, которые мы делаем», — добавил Шабля.
Он также указал, что в ближайшее время эта методическая рекомендация появится.
«Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — пояснил Шабля.
Он добавил, что источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
